Источник: ''Российская газета'' Юлия Проскурякова
30 октября Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Закон "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем". Согласно документу Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) получит дополнительные функции. Речь идет о финансировании террористов.
Полномочия будут возложены на комитет формально с 1 января 2003 года. Пока же создается специальный перечень организаций и лиц, которые подозреваются в связях с террористами или экстремистами. Комитет уже располагает информацией о некоторых организациях, которые, по предварительным данным, производят финансирование террористической деятельности. Помимо этого Комитет начинает отработку типологии каналов связи с международными организациями, занимающимися финансовой разведкой. О признании комитета мировым сообществом как органа, соответствующего мировым стандартам, говорилось и на коллегии КФМ, заседание которого прошло на днях. На коллегии были рассмотрены итоги деятельности комитета за год.
Напомним, что ровно год назад, 1 ноября 2002 года, Президентом был подписан указ об образовании КФМ. За прошедший год комитет доказал, что все поставленные перед ним задачи он выполнил. На сегодняшний день в России создана работающая национальная система борьбы с отмыванием "грязных" денег. И это, отметим, признали все члены Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF), которые единогласно проголосовали за исключение России из "черного списка". Теперь Россия может стать двадцать девятым полноправным членом этой международной организации.
Очередная миссия FATF прибудет в Россию в марте 2003 года. И если вопросов у экспертов FATF не возникнет, то на намеченной июньской сессии FATF у России есть все шансы войти в эту организацию. А пока КФМ планирует к концу года сформировать все семь межрегиональных управлений. В настоящее время уже работают пять межрегиональных управлений в пяти федеральных округах. До конца года завершится формирование межрегиональных управлений в Южном и Центральном федеральных округах. Сейчас от некоторых регионов и отдельных банков поступает некачественная информация. На сегодняшний день перед экспертами КФМ стоит задача выяснить причины этого. А затем совместно с Банком России начнется работа по ужесточению контроля за регионами, в которых обнаружится активное "отмывание" преступных доходов.