Источник: ''Российская газета''Юлия Проскурякова
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force - FATF) исключила Россию из своего "черного списка". Такое решение было принято на очередной сессии FATF, которая прошла в Париже 9-11 октября 2002 года.
К осени настоящего года Россия сделала все, чтобы покинуть злополучный список. Напомним, что Россия попала в него в июне 2000 года по 11 из 25 критериев, на основе которых страны относятся к разряду не сотрудничающих в деле борьбы с "отмыванием" денег.
Буквально на днях Правительство РФ распоряжением одобрило типовой проект соглашения между КФМ и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем. Документ предусматривает взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В общем у FATF больше не осталось оснований держать Россию в "черном списке".