Источник: газета ''КоммерсантЪ'', №139(2508) от 08.08.02ГАЛИНА ЛЯПУНОВА
Вчера комитет по финансовому мониторингу (КФМ) объявил о том, что России больше не место в черном списке стран, не противодействующих отмыванию преступных доходов, куда она была включена FATF еще в июне 2000 года. В доказательство КФМ опубликовал документ, в котором приводятся меры, принятые Россией для устранения всех претензий экспертов PATF. Таких мер разведчики насчитали 43.
Побег из черного списка стран, не противодействующих отмыванию преступных доходов, Россия задумала давно. Еще бы: пока страна значится в этом списке, к ее деньгам за границей будут относиться как минимум подозрительно, а при желании FATF может вводить и дополнительные санкции - к примеру, вообще запрещающие западным банкам иметь дело с деньгами, происходящими из такой страны.
В список FATF Россия была включена летом 2000 года. На тот момент она не отвечала 11 из разработанных этой международной организацией 25 критериев, по которым страну можно отнести к категории ничего не предпринимающих в борьбе с легализацией преступных доходов (см. справку). Очевидно, что за последние два года ситуация изменилась. В России не просто появилось соответствующее законодательство, но и орган, который координирует деятельность всех ведомств в борьбе с отмыванием преступных доходов. Им стал комитет по финансовому мониторингу.
Несмотря на то что финансовые разведчики работают в России уже полгода, на последней сессии FATF в июне 2002 года Россию в черном списке оставили. Председатель КФМ Виктор Зубков тогда это объяснил тем, что выход страны из черного списка - процедура длительная и строго регламентированная, и выразил надежду, что уже в октябре 2002 года, когда FATF вновь соберется на заседание, вопрос с Россией будет окончательно решен. Пока же разведчики старательно пытаются убедить экспертов FATF в том, что он должен быть решен исключительно положительно. Именно с этой целью и был опубликован вчера документ, демонстрирующий, что все требования FATF Россия все-таки выполнила. Это и ратификация Россией всевозможных международных конвенций, и активная работа Центрального банка, который регулярно дает указания коммерческим банкам в части борьбы с отмыванием, и включение России в июне 2002 года в международную группу "Эгмонт", объединяющую подразделения финансовой разведки теперь уже 59 стран, и многое другое. "Российская Федерация приняла все меры по устранению недостатков, отмеченных FATF при внесении России в черный список",- заявили вчера в КФМ. Как пояснили "Ъ" в пресс-службе комитета, уже на следующей неделе в FATF будет передан подробный план мероприятий, предпринимаемых Россией в борьбе с отмыванием.
О том, как в России на практике борются с отмыванием, в документе ни слова. Между тем в сентябре, по крайней мере на это очень рассчитывают в КФМ, в Россию приедет группа экспертов FATF, чтобы проверить все на месте. И тут разведчикам одними отчетами о законодательных нововведениях уже не отделаться. Конечно, Виктор Зубков это понимает, а потому не раз заявлял о том, что КФМ ежедневно получают более 2 тыс. сообщений о подозрительных операциях, а в ряде случаев дело уже дошло до возбуждения уголовных дел. То есть разведывательная машина вроде бы заработала. Какое впечатление она произведет на экспертов FATF, станет ясно уже в ближайшее время.